Grupo Legislativo
Partido Revolucionario Institucional

Autor: Grupo Legislativo PRI

Con el propósito de combatir los llamados "delitos de cuello blanco" en

operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, el Grupo Legislativo
del PRI, a través del Diputado Priísta Álvaro Ibarra Hinojosa presentó
modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Al hacer uso de tribuna, el Legislador Ibarra Hinojosa expresó que es fundamental
la modificación a la ley para darle un golpe financiero sobre todo a los negocios
negros de la delincuencia organizada, que han permeado en los tejidos de la
sociedad.
"Esta iniciativa tiene como objetivo poder detectar todas las operaciones que
pudieran caer en una conducta delictiva, y abrir un proceso penal en contra de
quien resulte responsable, por ello, la participación de las entidades financieras y
por supuesto de quienes las operan es fundamental, para el combate a estas
conductas", manifestó el Diputado priísta.
"La sanción que se propone es 2 a 7 años a quien aplique indebidamente las
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones
que pudieran constituirse como delitos en la materia", planteó.
Álvaro Ibarra explicó que, al hacer un análisis pormenorizado, se observó que
existen obligaciones que se imponen a diversos sujetos que laboran o desarrollan
una profesión dentro de las entidades financieras, pero en caso de que no las
cumplan no hay una sanción para ellos dentro de la legislación penal.
"Se busca que los trabajadores o profesionistas que se encargan de operar las
entidades financieras se apeguen a las normas para identificar las operaciones
con recursos de procedencia ilícita y con ello tener un combate más eficiente a
este delito que tanto lacera a nuestro país", insistió Ibarra.
El Diputado de la bancada del PRI comentó que las entidades financieras tienen
entre sus obligaciones establecer medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos
delictivos, e Identificar a sus clientes y usuarios de conformidad con los
ordenamientos aplicables.
La iniciativa de reforma al artículo 63 Bis a la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue turnada a la
Comisión de Legislación para su estudio y dictamen.